Коррупция в сфере экономической безопасности, причины её возникновения

Содержание

Коррупция в сфере экономической безопасности, причины её возникновения

Назарова, Е. В. Коррупция в сфере экономической безопасности, причины её возникновения / Е. В. Назарова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2020. — № 44 (334). — С. 265-267. — URL: https://moluch.ru/archive/334/74481/ (дата обращения: 13.12.2022).

В данной статье автором рассматривается проблема наличия коррупции в сфере экономической безопасности и причины её возникновения. Приводится пояснение того, какие негативные последствия побуждает коррупция в вышеназванной сфере, а также какие задачи присутствуют в Национальном плане по противодействию коррупции на 2018–2020 годы. Рассматривается предположительный и возможный перечень причин коррупции в сфере экономики.

Ключевые слова: коррупция, экономическая безопасность, причины коррупции, борьба с коррупцией, теневая экономика, экономическая сфера, меры по противодействию коррупции, политика противодействия коррупции, субъекты федерации, правовое регулирование.

Коррупция — злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами. [1]

Коррупция как антисоциальное явление представляет угрозу национальной безопасности нашего государства, которая ущемляет жизненно важные права и интересы человека и гражданина. В настоящее время коррупционными процессами поражены все сферы жизнедеятельности общества и государства, в том числе — экономическая сфера, что ставит под угрозу экономическую безопасность Российской Федерации.

Экономическая безопасность — это область научного знания, в рамках которой изучают состояние экономики, при котором обеспечивается достаточно высокий и устойчивый рост экономических показателей; эффективное удовлетворение экономических потребностей; контроль государства за движением и использованием национальных ресурсов; защита экономических интересов страны на национальном и международном уровнях; наиболее эффективное использование ресурсов для предотвращения угроз и обеспечения стабильного функционирования предприятия. [3]

Экономическая безопасность является важнейшей составляющей национальной безопасности. Она подразумевает наличие таких факторов, как устойчивый экономический рост, удовлетворение экономических потребностей, государственный контроль над национальными ресурсами, защита стратегических экономических ресурсов государства и другие. В течение последних нескольких десятилетий особенности, складывающейся в Российской Федерации социально-политической и экономической ситуации подтверждаются таким негативным фактором, как активное распространение антисоциального явления — коррупции и усиление ее проникновения во все сферы жизни нашей страны.

В этот период многие авторы, опубликовавшие книги и статьи, провели достаточно большое количество научных исследований, связанных с данной проблемой. Специальные парламентские дебаты по этой теме были посвящены в Государственной Думе РФ и Совете Федерации.

Коррупция в экономической сфере, в частности, порождает такие негативные последствия для Российской Федерации, как:

− реальная угроза экономической безопасности во всех ее формах и проявлениях;

− сложность в решении стоящих перед ней стратегических задач;

− публикация сведений о коррупции на высших уровнях власти ведет к подрыву доверия и ставит под сомнение их легитимность;

− снижение уровня жизни подавляющего большинства населения;

− рост имущественного неравенства и бедности значительной части населения;

− рост теневой экономики;

− замедлило появление эффективных частных собственников;

− рост социальной напряженности, которая подрывает и ослабляет национальную экономику и угрожает политической стабильности в стране;

− ухудшение инвестиционного климата, в результате у частного бизнеса нет другого выбора, кроме как стремиться к быстрой прибыли (часто сверхприбыли) в непредвиденных условиях, в то время как долгосрочные инвестиционные условия отсутствуют;

− нарушение механизмов конкурентного рынка;

− отрицание обществом значительной части интеллектуального потенциала в свете существования коррупции в сфере образования;

− падение престижа страны на международном уровне, растущая угроза ее экономической и политической изоляции и многое другое.

В нашей стране каждые два года разрабатывается национальная антикоррупционная программа, которая утверждена указом президента Российской Федерации. В Национальной программе противодействия коррупции на 2018–2020 годы поставлены следующие задачи:

− совершенствование системы запретов, ограничений и требований, установленных для нейтрализации коррупции;

− обеспечение единообразного применения законодательства Российской Федерации о борьбе с коррупцией в целях повышения эффективности механизмов предотвращения и урегулирования конфликтов интересов;

− совершенствование антикоррупционных мер в сфере закупок товаров, работ, услуг для удовлетворения государственных или муниципальных нужд в сфере закупки товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц;

− усовершенствование, предусмотренное Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за расходами лиц, меняющих государственную должность, и иных лиц на их доходы» в целях контроля за расходами и механизма обращения с доходами Российской Федерации от собственности, Его получение на законных основаниях; Обеспечение полноты и прозрачности представляемой информации о доходах, расходах, имуществе и обязательствах характера;

− повышение эффективности образовательной, образовательной и иной деятельности, направленной на формирование антикоррупционного поведения государственных и муниципальных служащих, популяризацию в обществе антикоррупционных стандартов и развитие социальной справедливости;

− совершенствование мер противодействия коррупции в сфере бизнеса, в том числе защита хозяйствующих субъектов от злоупотребления служебным положением со стороны должностных лиц;

− системность и внедрение нормативной базы в вопросах противодействия коррупции, устранение пробелов и несоответствий в правовом регулировании в сфере противодействия коррупции;

− повышение эффективности международного сотрудничества Российской Федерации в борьбе с коррупцией, укрепление международного авторитета России [2].

Помимо этого нормативного акта существует Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», который является базовым документом в борьбе с антиобщественным явлением. Данный Федеральный закон предусматривает ряд мер по предотвращению коррупции и общие положения об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

Коррупция, масштаб ее, специфику и динамику следует рассматривать как результат общих политических, социальных и экономических проблем государства. Связь между коррупцией и проблемами, которые ее порождают, двусторонняя. С одной стороны, эти проблемы усугубляют коррупцию, а с другой стороны, решение этих проблем может способствовать снижению уровня коррупции в стране.

Причины появления коррупции в сфере экономической безопасности — это, прежде всего, низкая заработная плата госслужащих, а также их высокие возможности влиять на деятельность компаний и граждан. Коррупция процветает там, где у чиновников есть широкие полномочия распоряжаться какими-либо редкими, дефицитными благами.

Среди экономических причин коррупции исследователи данной проблемы называют, прежде всего, слабость государственных институтов, правовой нигилизмом, общую нестабильностью государственной экономики, неразвитость денежно-кредитной и финансовой системы, наличие в экономической деятельности неучтенных средств. В дополнение к указанным ранее причинам также можно указать на такие как:

− нестабильность в экономике, зависящая от политики и внешних воздействий;

− проникновение организованной преступности в легальный бизнес;

− материальную незащищенность мелкого клерка, принимающего взятки для удовлетворения своих нужд и нужд своей семьи;

− появление богатых людей, способных давать взятки, иногда огромные;

− процесс приватизации и необоснованное завышение её темпов, отсутствие необходимой правовой базы;

− отсутствие эффективной рыночной конкуренции, что позволяет получать больше прибыли и добиваться успеха не работой, а подкупом.

Поэтому для борьбы с коррупцией как прямой угрозой экономической безопасности нашей страны необходимо разработать механизм формирования негативного поведения по отношению к коррупции в обществе, вовлечь граждан в совместную борьбу с проявлениями этого антиобщественного явления, разработать меры для организаций, причастных к коррупции.

Федеральный закон «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 N 273-ФЗ (последняя редакция) 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ // Консультант Плюс. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/ (дата обращения: 21.10.2020).
Указ Президента РФ от 29 июня 2018 г. № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018–2020 годы» 3 июля 2018 //ГАРАНТ.РУ URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71877694/ (дата обращения: 21.10.2020).
https://idomfua.ru/programs/19/420/

Основные термины (генерируются автоматически): экономическая безопасность, Российская Федерация, коррупция, противодействие коррупции, экономическая сфера, антиобщественное явление, антисоциальное явление, международный уровень, правовое регулирование, служебное положение.

Ключевые слова

коррупция, экономическая безопасность, причины коррупции, борьба с коррупцией, теневая экономика, экономическая сфера, меры по противодействию коррупции, политика противодействия коррупции, субъекты федерации, правовое регулирование

Экономическая безопасность и противодействие коррупции безопасность бизнеса

Аналитическое агентство «Форсаж» — это команда профессиональных экономистов — аналитиков и юристов, имеющих опыт работы в подразделениях экономической безопасности и противодействии коррупции (УЭБиПК, ОЭБиПК) и следственных подразделениях более 15 лет, а также владеющих современными методами делового маркетинга и умеющих организовать его проведение в интересах фирмы в рамках действующего законодательства.

млн. руб. мы сэкономили нашим клиентам

клиентов рекомендуют нас

клиентов сотрудничают на постоянной основе

Наши услуги

Проверка на благонадежность контрагентов

Деятельность в сфере предпринимательства всегда имеет определенную долю рисков. Чтобы их минимизировать – выявить и устранить – применяют различные меры. Только в таком случае компания будет работать стабильно, развиваться и получать доход. Одним из самых серьезных рисков является сотрудничество с неблагонадежными деловыми партнерами, или контрагентами. Во избежание «попадания» на такого партнера аналитическая компания «Форсаж» в Москве предлагает провести комплексную проверку контрагентов на благонадежность по разумным ценам. Она выполняется по целому ряду параметров и позволяет выяснить, стоит или нет заключать с ним договор/контракт, а если он уже заключен – как поступать далее при выявлении факторов неблагонадежности.

Зачем нужно проверять контрагентов

проверка контрагентов

Каждый руководитель компании сам выбирает контрагентов, как отмечено в Налоговом кодексе РФ, и ответственность за это несет сам. Выбор непроверенного партнера и сотрудничество с ним могут привести к одному или нескольким негативным последствиям:

возникновению безнадежной дебиторской задолженности;
ущербу репутации компании;
вопросам со стороны налоговиков и представителей правоохранительных органов.

И если первых два фактора – это скорее внутренние проблемы бизнеса, то претензии со стороны налоговой службы – куда более серьезная проблема для компании. Ведь налоговики могут заподозрить вас и ваше предприятие в получении необоснованной налоговой выгоды. А она будет иметь место в случае, если бизнесмен сотрудничал с неблагонадежным партнером, зная об этом факте.

Работа с сомнительным контрагентом – это, кроме всего прочего, и прямая угроза нормальной деятельности предприятия. Так, ненадежный деловой партнер может затянуть и сорвать сроки поставок сырья, товаров, материалов, отгрузить бракованный товар и допустить другие нарушения договорных отношений.

Не зная всей подноготной контрагента, вы начинаете вести с ним переговоры, верить обещаниям, ожидать оплаты услуг или материалов, а для него такое отношение – норма, и вы просто теряете свое время и деньги.

Поэтому важно обязательно проверять в юридическом плане каждого делового партнера, особенно если речь идет о крупных инвестициях и поставках. Это обычная практика в мировом бизнесе, когда контрагентов проверяют по всем возможным параметрам для понимания того, стоит или нет иметь с ним дело. А чтобы получить качественный и комплексный результат, нужно обращаться к профессионалам такой сферы, как экономическая безопасность бизнеса.

Аналитическое агентство «Форсаж» – это коллектив настоящих профи своего дела: экономистов, юристов, аналитиков с 15-летним практическим опытом работы. Воспользовавшись платными услугами экспертов, вы обезопасите себя от порой грандиозных проблем и финансовых потерь. Цена услуг аналитического агентства полностью оправдывает себя в этом случае.

Параметры проверки контрагента

Любые проверочно-аналитические действия проводятся по определенным параметрам и плану.

1. Время работы компании. Чем «старее» фирма, тем надежнее она. Как говорит статистика, даже если компания создана 1,5-2 года назад, ей, скорее всего, можно доверять и сотрудничать с ней.

2. Фактический и юридический адрес. Это простой, но явный параметр благонадежности: важно, чтобы оба адреса совпадали. Если же такового нет, то должна быть объективная причина расхождения. А если юр. адрес значится в месте массовой регистрации – с такой компанией лучше дела не иметь.

3. Судебная история. Эти данные анализируются по таким параметрам:

количество дел в суде и за какое время, их ход;
в какой роли выступал контрагент – истца или ответчика, наличие встречных исков;
характер и размеры судебных исков.

Если судебная история насыщенная, особенно за небольшой период, и контрагент в основном выступал ответчиком – это повод не только серьезно задуматься о его надежности, но и провести встречу с участниками второй стороны. Таким образом, можно получить массу важных сведений для определенных выводов.

4. Финансовое положение. Это один из главных параметров надежности контрагента. Аналитика отчетности по финансам – уплата налогов и сборов, НДС, – дает возможность понять, каковы активы, прибыльна ли деятельность.

5. Наличие и действительность лицензии. Если деятельность лицензирована, проверка по данному параметру позволит выявить наличие/отсутствие лицензии и ее действительность.

6. Есть ли процедура ликвидации/банкротства. Получение данных по этим критериям стоит на первом месте, т.к. в этом случае будет необходимо потребовать уплаты кредита по срокам, установленным законом. Взыскание долгов проходит по определенному сценарию, который разрабатывается на основе позиции контрагента или его конкурсного управляющего.

7. Анализ репутации. Посредством сбора и изучения информации о контрагенте в источниках массовой информации, отзывов его деловых партнеров, сотрудников, клиентов, конкурирующих фирм получают много интересных сведений. Но если их нет, стоит задуматься о таком партнере.

Быстро и ответственно выполним проверку контрагента

Для того, чтобы наши эксперты приступили к проверочным мероприятиям, вам необходимо предоставить реквизиты контрагента и доверенность на представление нашей компанией интересов клиента.

Специалисты компании собирают следующие сведения:

Читать статью Процесс планирования в гостиничном предприятии — МАРКЕТИНГ И ПРОДАЖИ В ГОСТИНИЧНОМ БИЗНЕСЕ

проверка контрагента цена

выписку из ЕГРЮЛ;
учредительные и прочие документы контрагента;
сведения о банкротстве/ликвидации/реорганизации;
данные реестра недобросовестных поставщиков ФАС;
проверяют полномочия лица, чья подпись стоит в договоре;
проверяют юр. и факт. адреса;
сведения о судебных спорах в Арбитражном суде;
данные о долгах на этапе исполнительного производства.

После сбора пакета документов эксперты проводят их изучение, анализ и готовят консультационное заключение и рекомендации. Чтобы стать нашим клиентом, оформите заявку на сайте или позвоните – мы на связи!

Цена проверки контрагентов

Проверка на благонадежность контрагентов (справка)

от 500 руб.

Незаконное исключение из ЕГРЮЛ

Одним из неприятных моментов для юридического лица – компании, индивидуального предпринимателя – является незаконное исключение из ЕГРЮЛ. Этот факт для одних учредителей, руководителей становится внезапным, для других – логичным и вполне ожидаемым явлением, т.е. каждый раз ситуации разные, как и причины такого серьезного события. Последствия исключения компании из реестра юрлиц однозначны: она перестает существовать как юридическое лицо (ликвидируется) и не имеет права вести деятельность. Она лишается и прав, и обязанностей, не может заключать никакие сделки, выполнять хозяйственные и финансовые операции.

Что делать, если вашу фирму исключили из ЕГРЮЛ, какие действия предпринимать, чтобы исправить ситуацию и избежать серьезных последствий? Аналитическое агентство «Форсаж» готово оказать профессиональную юридическую помощь в подобной ситуации и минимизировать последствия исключения из реестра, оспорить его на законных основаниях и не допустить подобных моментов впредь.

Кто и когда имеет право исключать компанию из ЕГРЮЛ

Незаконное исключение из ЕГРЮЛ помощь

Данные о юридическом лице вносятся в реестр при его регистрации, а исключаются оттуда при его ликвидации – т.е. сначала происходит ликвидация компании, а лишь потом ее удаляют из реестра. Прекращение юрлица возможно двумя способами: принудительно или добровольно, и именно имеет значение для участников. Данный процесс регламентируется статьей 61 Гражданского кодекса РФ.

Добровольное прекращение деятельности юрлица инициируется его участниками и завершается тем, что данные о предприятии удаляются из реестра. При этом важно уделить внимание распределению имущества фирмы и соответствующих прав. Если этого не сделать, последует та же процедура по судебному решению с назначением арбитражного управляющего.
Банкротство – еще одна причина для прекращения юрлица и удаления данных из ЕГРЮЛ. Но последнее действие по реестру происходит только тогда, когда завершится конкурсное производство и все долги фирмы будут погашены. Если же после исключения из реестра у компании будет найдено какое-то имущество, его распределят по решению суда. Участники, чья вина в банкротстве фирмы доказана, несут субсидиарную ответственность, а расходы по ликвидационной процедуре оплачивают солидарно.
Принудительное прекращение юрлица происходит по решению суда, основаниями для него могут служить серьезные правонарушения, отсутствие разрешительных документов для ведения деятельности и т.д. Подать заявление в суд правомочны и гос. ораны, и участники юрлица.
Решение налогового органа – еще одна причина удаления сведений из госреестра. Причиной для данного шага служат такие факты, как одновременное отсутствие деятельности компании, сдачи отчетности и движения средств по расчетным счетам в течение 12 месяцев. Также весомый повод – признание данных о компании в реестре недостоверными.

Чем грозит исключение из ЕГРЮЛ учредителю/участнику ООО

Как уже было сказано, последствия удаления данных из реестра юрлиц для учредителей и участников ООО находятся в зависимости от причины, по какой предприятие было ликвидировано. В частности, есть ли вина в этом перечисленных лиц.

Несмотря на то, что, согласно ст. 3 ФЗ № 14 от 8 февраля 1998 года, ООО не отвечает за долги участников – и наоборот, – в случае вины участников в банкротстве предприятия, они обязаны отвечать за долги компании субсидиарно. Проще говоря, если юрлицо не рассчиталось с кредиторами, это делают участники. Они же несут солидарные расходы на ликвидационную процедуру в случае судебного формата процедуры.

Какова ответственность за ликвидацию ООО

Ликвидация юрлица – ООО – и удаление данных из ЕГРЮЛ не предполагает ни административной, ни уголовной ответственности для участников. Она последует лишь в тех случаях, когда они совершили нарушили закон во время деятельности фирмы и это будет доказано. Так, уголовное производство может быть открыто при неуплате налогов, за сокрытие финансов и имущества фирмы, в счет которых взыскиваются долги по налоговым платежам и сборам, страховым взносам.

Само юрлицо не может нести уголовную или административную ответственность – к ней привлекаются по тем или иным правонарушениям должностные лица компании: директор, главбух, участники.

Удаление юрлица из ЕГРЮЛ без его ведома

Компания может быть удалена из реестра без ее ведома только тогда, когда процедуру инициировал налоговый орган. Для этого есть следующие основания:

предприятие в течение 12 месяцев не сдает отчетность по своей деятельности;
в это же время отсутствуют финансовые операции по расчетным счетам.

Отследив и выявив эти условия по той или иной компании, налоговый орган размещает в «Вестнике государственной регистрации» сообщение о предстоящей ликвидации фирмы. Это необходимо для того, чтобы заинтересованные лица могли в течение трех месяцев подать заявление об остановке ликвидационной процедуры. В случае, когда никто не обратился, по окончании срока данные удаляются из реестра. Заявление подается

лично;
почтовым отправлением;
в электронном виде с обязательной электронной подписью.

Еще два случая, когда налоговики могут исключить компанию из ЕГРЮЛ в административном формате:

если участники в течение шести месяцев не осуществили внесение изменений в реестр по сведениям, признанным недостоверными;
если нет финансов на процедуру прекращения юрлица и невозможно возложить эту обязанность на учредителей.

Как обжаловать неправомерное удаление сведений из ЕГРЮЛ

Юридическая защита в случае исключения из ЕГРЮЛ

Если фирма удалена из реестра по решению налогового органа, нужно действовать через суд. Право на это имеют участники компании в течение года с того дня, когда им стало известно о данном событии.

Кредиторы также могут обратиться в суд, чтобы после того, как решения о прекращении юрлица будет отменено, предъявить требования о взыскании долгов.

Если компанию собираются исключить из реестра, о чем появилось сообщение в печатном органе, необходимо подать в налоговую службу заявление о необоснованности действия с подтверждающими документами. Это может быть, к примеру, договор аренды помещения, если причиной указывается недостоверность сведений об адресе регистрации. То же можно сделать и в отношении компании-должника вашей фирмы.

Предлагаем юридическую защиту в случае исключения из ЕГРЮЛ

Чтобы ваш бизнес не ожидал неожиданный «сюрприз» в виде исключения из реестра юрлиц, предлагаем услуги нашей компании. Опытные юристы возьмут на себя все действия по отслеживанию сведений в самом реестре и его печатном органе, что позволит не допустить исключения. В случае, если исключение уже произошло, мы оперативно, по отработанным алгоритмам примем меры по прекращению процедуры ликвидации – или другие правовые шаги, в зависимости от конкретной ситуации. Специфика мероприятий требует большого опыта и знаний, чем в полной мере владеют наши специалисты – и это гарантирует максимальную результативность нашей юридической помощи.

Выявление фирмы однодневки

Безопасность бизнеса зависит от многих факторов – как внешних, так и внутренних, если говорить о частной компании или предприятии. Среди внешних рисков одним из самых серьезных является недобросовестный деловой партнер, к которым относится фирма-однодневка. Попасть на нее — значит потерять деньги, товары, продукцию, деловой имидж, но что еще более неприятно – «засветиться» в поле зрения налоговой службы с массой самых серьезных последствий.

Аналитическое агентство «Форсаж» в Москве обезопасит вас и ваше предприятие от возможности сотрудничества с фиктивной компанией. Для этого у него есть 10 лет опыта в области экономической безопасности бизнеса и квалифицированные сотрудники – экономисты, аналитики, юристы с обширной практикой успешных дел.

Что такое фирма-однодневка: признаки прямые и косвенные

Выявление фирмы-однодневки

Компания-однодневка, как понятно из названия, создана с определенной противоправной целью – обналичивания денежных средств, создания и работы мошеннических схем и т.д. Это юридическое лицо, которое не имеет фактической самостоятельности, не занимается предпринимательской деятельностью и сдает отчетность с минимальной налоговой нагрузкой. Ее юридический адрес чаще всего – адрес массовой регистрации. Говоря проще, это фиктивная компания, задействованная в плоскости теневой экономики.

Последние годы налоговые органы РФ активно вычисляют и прекращают подобные юрлица в ходе проверок достоверности данных в ЕГРЮЛ. Но проблема далека от полного решения, а это значит, что каждый предприниматель рискует получить в контрагенты фиктивную компанию.

Прямые признаки

Налоговая служба предостерегает бизнесменов от сотрудничества с подобными юрлицами и перечисляет признаки, которые характерны для них:

Лицо, который действует без доверенности от имени компании, имеет такой же статус для значительного числа других юрлиц.
Лица, на которых зарегистрирована фирма, участвуют в большом числе других юрлиц.
Адрес юрлица, содержащийся в реестре ЕГРЮЛ, является адресом массовой регистрации других компаний.
Лицо, действующее от фирмы без доверенности, является физлицом, совершившим административное правонарушение и имеющим админ. наказание в виде дисквалификации с не истекшим сроком.
Низкая налоговая нагрузка.

Дополнительные признаки

Налоговики предлагают обратить внимание на такие дополнительные параметры деятельности компаний, которые должны насторожить и дать повод проверить на предмет фиктивности.

Налоговые отчисления меньше среднестатистических по этому виду деятельности.
В отчетах за несколько периодов показаны только убытки.
В одном периоде зафиксированы большие налоговые вычеты.
Расходы превышают доходы по темпу роста.
Средняя месячная зарплата сотрудника ниже среднестатистических показателей по отрасли.
Частое приближение к предельным границам показателей, дающих право на особые форматы налогообложения.
В отчетности отражен расход, почти совпадающий по сумме с доходом на календарный год.
Договорные отношения с перекупщиками или посредниками как основа хозяйственной деятельности.
Фирма не дает пояснений налоговой службе, не предоставляет запрашиваемые документы, имеются данные об их порче, уничтожении и т.д.
Многочисленные случаи снятия с учета и постановки на учет в разные налоговые службы (миграция).
Существенная разница между уровнями рентабельности – по показателям бух. учета и данными конкретной области деятельности.
Высокий налоговый риск финансово-хозяйственной деятельности фирмы.

Помощь в выявлении фирмы-однодневки

Если компания, с которой вы планируете сотрудничать, не дает документального подтверждения полномочий директора, копий его паспорта, не сообщает, где фактически находится офис, торговые или производственные помещения – это повод заподозрить фиктивный характер юрлица. Тем более если компании нет в ЕГРЮЛ, если нет уверенности в том, что она способна выполнить условия договора по срокам.

На компанию-однодневку с большой вероятностью указывают также минимальный размер уставного капитала, отсутствие штата сотрудников, материальных и административных ресурсов, подозрительная хоз. деятельность, должности в компании, не относящиеся к роду деятельности; подписи посторонних лиц на документах. Сомнительной выглядит дата регистрации, близкая к дате проведения подозрительной операции или сделки.

Как не попасться на крючок компании-однодневки

Перед тем как начать сотрудничество с любым контрагентом, обязательно нужно запросить у него пакет копий документов – учредительных, свидетельств о регистрации в ЕГРЮЛ и налогоплательщика, лицензий, приказов по руководителям и их полномочиям, на право подписи и т.д.

Также для добросовестных бизнесменов работает ряд интернет-ресурсов, которые предоставляют информацию по линии налоговой службы и службы судебных приставов, где в реестрах указывают неблагонадежных по разным параметрам контрагентов и юрлиц.

Поиск информации о том или ином контрагенте – сложный процесс, требующий системного подхода: нужно просмотреть и проанализировать множество источников, включая электронные и бумажные СМИ, специальные издания и т.д. Надо знать, как проверять, где и что искать, а потом – как интерпретировать полученные сведения. Чтобы оптимизировать проверку контрагента на фиктивность, сократить время и получить максимальный результат, рекомендуем поручить задачу специалистам нашей компании. Специализация на мерах экономической безопасности бизнеса позволила разработать эффективные алгоритмы проверочных мероприятий, а опыт и знания аналитиков – учитывать все детали, факты и события, которые важны для анализа.

Следует помнить, что сотрудничество с фирмой-однодневкой может быть не прямым, а опосредованным – к примеру, через поставщиков. И это все равно грозит добросовестной компании и ущербом, и серьезной ответственностью. Поэтому мы рекомендуем привлекать нас как профессионалов для проверки будущих контрагентов: так вы и ваш бизнес будут под надежной защитой.

Анализ конкурентов

Чтобы быть успешным в бизнесе, нужно не только идти в ногу с конкурентами, но и опережать их. А для этого важен компетентный и регулярный анализ конкурентной среды. Зная, какие методы рекламы, средства продвижения продукции и прочие инструменты маркетинга используют другие компании в вашем сегменте деятельности, можно выстраивать эффективные схемы собственной деятельности, корректировать и изменять их. А владение информацией о слабых местах соперников по бизнесу дает возможность использовать свои преимущества на рынке с максимальной результативностью.

Аналитическое агентство «Форсаж» в Москве предлагает услуги для проведения всестороннего комплексного анализа конкурентов. Аналитики с юридическим и экономическим образованием и большим практическим опытом работы в области экономической безопасности бизнеса исследуют все составляющие деятельности компаний и предоставят информацию в детальном отчете с рекомендациями.

Мониторинг конкурентной среды: особенности и преимущества

Исследование игроков рынка необходимо для компаний, которые стремятся усилить свои позиции и развивать присутствие на рынке, делать более узнаваемыми и популярными продукцию, бренд или торговую марку, готовятся к слиянию или поглощению. Сравнительная аналитика также помогает определить собственные слабые места в маркетинге и принять меры к их устранению.

Проводить исследования можно с использованием различных методов, в зависимости от вида информации, которую нужно получить в итоге. Если нужна узкая информация, достаточно небольшого локального мониторинга по определенному вектору деятельности. Для получения всесторонних сведений проводят многоуровневый мониторинг с привлечением различных методик. Такие исследования нацелены на перспективу и могут помочь выстроить долгосрочные планы развития и прогнозирования деятельности – как собственной, так и конкурентов.

Исследование конкурентов дает возможность:

Анализ конкурентов в Москве

оценить перспективы своей деятельности на фоне остальных участников рынка;
выстроить маркетинговую стратегию деятельности компании;
разработать схему ответных мероприятий на действия соперников;
спланировать тактику по ослаблению сильных позиций соперников и усилению своих преимуществ;
оптимизировать деятельность компании, повысить конкурентоспособность;
сохранить и усилить позиции компании на рынке.

Аналитическая работа состоит из таких направлений:

Определение конкурентной среды в данном сегменте рынка, его основных игроков.
Исследование части рынка соперников в общем объеме (доли рынка и голоса).
Мониторинг бизнес-процессов игроков (ценовая политика, товарный ассортимент, потребительское предложение, известность и узнаваемость продукции/торговой марки/бренда), главные преимущества, рекламные методы и средства и т.д.).
Изучение сферы продаж – каналы, объемы сбыта.
Анализ маркетинговой стратегии соперников, позиционирование на рынке, виды и способы взаимодействия с потребителями.

Виды и способы мониторинга конкурентной среды

Специалисты нашего агентства владеют всеми методиками проведения аналитических исследований конкурентной среды. Виды можно разделить на две группы:

кабинетные – сбор и изучение информации из письменных, электронных и т.д. источников;
полевые – получение информации путем непосредственного общения с людьми, изучения продукции и т.д.

С помощью кабинетного метода изучают статистические данные, отчеты аналитические и корпоративные, анализируют ценовые сведения.

В полевых условиях специалисты проводят интервью с сотрудниками фирм-соперников в режиме постороннего лица, получают расширенную информацию от экспертов и деловых партнеров, исследуют товары и продукцию.

В получении необходимых данных о деятельности конкурентов наши аналитики используют все доступные и возможные источники.

Анализ конкурентов цена

Общедоступная информация. Все крупные игроки рынка активно присутствуют в информационном поле, сообщая потребителям различные факты о своей деятельности. Это может касаться открытия новых магазинов, филиалов, освоения инновационных технологий производства, кадровых изменений и т.д. Много полезного можно извлечь из изучения рекламных кампаний – объема рекламы, уровня и количества СМИ. Главное при изучении и обобщении данных из открытых источников – компетентная аналитика и интерпретация сведений.
Анализ ценовой политики. Исследуя прайсы и данные сайтов компаний, аналитики получают данные и моделях ценообразования.
Интервьюирование. Эта методика относится к наиболее действенным и при этом специфическим и сложным видом получения сведений. Проводится в нескольких форматах:
- тайный клиент: получение ценной информации в общении с представителями конкурирующей фирмы, к примеру, менеджерами и т.д.;
- под прикрытием: наш сотрудник под видом журналиста, желающего трудоустроиться лица и т.п. вращается в тех или иных структурах фирмы-конкурента с целью сбора нужной информации;
- общение с конкурентом: ценный источник информации – другой конкурент по рынку, от него можно получить важные данные;
- вербовка: методика касается налаживания связей и получение закрытой информации от настоящих и бывших сотрудников компании-соперника.
Общение с клиентами. Клиенты конкурентов зачастую дают полезную и важную коммерческую информацию о соперничающей фирме.
Интервью с деловыми партнерами, дистрибьюторами и экспертами рынка.

Заказывайте анализ конкурентов у профессионалов

Если вам нужно получить необходимую информацию о конкурентной среде оперативно, на высоком профессиональном уровне и по оптимальной стоимости услуг, обращайтесь к нашим аналитикам. Они предложат оптимальные варианты исследований, отвечающие запросам клиентов, соберут необходимые данные в оговоренные сроки и предоставят подробный аналитический отчет. Чтобы работать и развиваться успешно, владейте всей полнотой информации о конкурентах – мы ее вам добудем и предоставим. Присылайте заявку на сайте, закажите обратный звонок или позвоните нам.

Конкурентная разведка

Каждая компания на рынке стремится опередить конкурентов в своем сегменте деятельности: это значит больше клиентов, выше доходы, успешнее развитие. Но как добиться этого, если рядом работают десятки и сотни подобных фирм? На данный вопрос знает ответ аналитическое агентство «Форсаж» в Москве, имеющее солидный опыт в сфере обеспечения экономической безопасности бизнеса. Ответ – получение инсайдерской информации о конкурентах, которое осуществляется методом конкурентной разведки и помогает быть в курсе ключевых моментов их деятельности.

Агентство предлагает услуги опытных аналитиков в области экономики и юриспруденции для сбора и анализа сведений о любом участнике рынка любой сферы деятельности. Мы работаем профессионально: с сохранением конфиденциальности, охватом значительного количества источников информации, использованием специальных технологий и методов, квалифицированным анализом и предоставлением фактического досье на основе проведенной работы.

Читать статью "Экономическая правда": два завода ферросплавов Коломойского остановили работу

Коммерческая разведка: что, для кого, как

В услугах профессионалов конкурентной разведки нуждаются многие компании малого, среднего и крупного бизнеса. Жесткие условия выживания и процветания на рынке требуют таких же серьезных мер для опережения соперников по бизнесу. Владение исчерпывающей информацией об основных конкурирующих компаниях дает преимущества во всех направлениях деятельности.

Конкуретная разведка в Москве

Коммерческая разведка позволяет получить такую информацию:

всесторонние сведения о конкуренте: структура, финансовое положение, слабые стороны и уязвимые места и т.д. Это дает преимущества в продвижении аналогичных товаров, услуг и расширении своего влияния на рынке;
сведения о покупателях: ключевая информация каждой фирмы – данные о его клиентах, пользователях услуг. Владея таким ресурсом, можно привлекать клиентов на свою сторону, делая им более выгодное предложение, используя адресные рассылки;
данные о закупках: таким образом можно получить сведения о тех контрагентах, которые реализуют продукцию, товары, сырье по более выгодным ценам, и наладить сотрудничество с ними.

Комплексный подход – гарантия успеха

Специалисты агентства применяют современные методы сбора и анализа самого широкого спектра источников информации, которые делают бизнес-разведку максимально результативной. К ним относятся получение и обобщение данных о конкуренте, которые содержатся в сети интернет, печатных изданиях, на сайтах государственных органов в открытом доступе. Здесь важно найти и собрать даже незначительные, на первый взгляд, сведения, которые публикуют и сами конкуренты, и СМИ о них, а затем профессионально их проанализировать. Работая в правовом поле, мы обеспечиваем прозрачность услуг и их полную законность.

Плюсы проведения бизнес-разведки

Проведение конкурентной разведки играет на пользу ее заказчику, который в итоге получает:

Конкурентная разведка цена

возможность значительно расширить клиентскую аудиторию;
заключить сотрудничество с контрагентами на более выгодных условиях;
улучшить имеющуюся или разработать новую стратегию деятельности на рынке, продвижения товаров и услуг;
осуществить намерения по поглощению фирмы-конкурента или выкупу ее активов;
получить объективный расклад главных и второстепенных игроков в нужном сегменте рынка, наметить тактику конкурентной борьбы в случае ее целесообразности;
расширить базу данных по продвижению и оптимизации своего продукта.

Алгоритм сотрудничества

С каждым клиентом нашего агентства мы действуем по отработанному плану:

обсуждение нюансов бизнес-разведки во время личной встречи, где намечаются основные направления и задачи процесса;
утверждение мероприятий в рамках процесса, калькуляция стоимости услуг. Специалисты делают расчет, исходя из длительности процесса, используемых методов и технологий;
заключение договора на оказание услуг;
реализация мероприятий.

Мы имеем успешный опыт проведения бизнес-разведки для своих клиентов, к которому относится собственный арсенал практических навыков, гарантирующих максимальную эффективность и оптимальный результат. В ходе выполнения мероприятий клиент всегда знает, на каком этапе находится процесс, и может получить промежуточный отчет. По окончании всех мероприятий агентство предоставляет полное досье, в котором собраны, проанализированы и профессионально разъяснены необходимые данные в рамках заключенного договора.

Наши преимущества: профессионализм, оперативность, конфиденциальность

Бизнес-разведка – специфическая и весьма деликатная сфера услуг, которая при непрофессиональной реализации может нанести скорее вред, чем пользу клиенту. Мы знаем все нюансы, методы, принципы и технологии успешной коммерческой разведки, имея штат высококвалифицированных и грамотных специалистов. Наши преимущества также в строгом соблюдении конфиденциальности заказчика, выполнении сроков, комплексном подходе, знании специфики разных видов деятельности и разумных ценах услуг.

Решив воспользоваться таким инструментом, как бизнес-разведка, заказывайте ее у аналитического агентства «Форсаж». Присылайте заявку на сайте, на электронную почту, закажите обратный звонок или позвоните нам – мы готовы сотрудничать на взаимовыгодной основе!

Проверка поставщика

Стабильность бизнеса, его развитие и рост прибыли напрямую зависят не только от грамотной организации хозяйственной деятельности — т.е. внутренних факторов, но и от ряда внешних. И одним из ключевых является надежность деловых партнеров – поставщиков сырья, продукции, комплектующих, услуг и т.д. Реалии таковы, что нечестные и недобросовестные контрагенты – явление не столь редкое, как может показаться. Жажда легкого обогащения, пусть даже одноразового, заставляет нечестных дельцов скрывать свой истинный облик за маской добропорядочных и ответственных партнеров. Получив предоплату, такие деятели то ли поставляют некачественную продукцию, то ли затягивают сроки поставок, то ли вообще пропадают без выполнения своих обязательств. А негативные результаты остается расхлебывать другой стороне: в итоге страдают не только производство, торговля и другой бизнес-процесс, но и репутация компании.

Чтобы не попасть в такую ситуацию, аналитическое агентство «Форсаж» в Москве рекомендует перед заключением договоров о сотрудничестве, поставках и т.п. обязательно проводить проверку контрагентов. Специалисты компании – профессионалы сферы экономической безопасности, имеющие солидный опыт и практику в обеспечении защиты бизнеса – готовы выполнить всестороннюю проверку любого поставщика и предоставить документальное подтверждение его благонадежности.

Как распознать недобросовестных поставщиков

Признаки подозрительных контрагентов определяются по таким моментам.

Проверить поставщика в Москве

Юридический адрес: компания зарегистрирована по так называемым «массовым» адресам или в частной квартире. Это несложно проверить по реквизитам и учредительным документам.
Один за всех: должность учредителя, директора и главного бухгалтера занимает одно лицо.
Учредитель «с душком»: выясняется, что учредитель задействован в создании многих юридических лиц, которые являются должников по платежам налогов в бюджет.
Вновь созданное юрлицо: если фирма на днях или совсем недавно прошла регистрацию и только появилась на рынке, это повод задуматься по поводу ее добросовестности.
Поставщик находится в стадии реорганизации, вливаясь в другую фирму, или меняет свое местонахождение на другой регион.
Компания – крупный налоговый должник в бюджет.
Вызывают сомнения подписи руководителей (директора и главного бухгалтера) в договорных и других документах.

Если хотя бы один из признаков имеет место быть, следует насторожиться и приступить к проверочным мероприятиям. Первый шаг – ознакомиться с Реестром недобросовестных поставщиков и очень внимательно отнестись к уровню оформления первичных бухгалтерских документов — счет-фактур, накладных и т.д., по которым получают налоговый вычет по НДС. Ошибки, неточности и другие нарушения не позволят получить выплаты в будущем.

Реестр недобросовестных поставщиков и его особенности

Данный ресурс находится в ведении Федеральной антимонопольной службы, а информация Реестра – свободном доступе в интернете.

Важно знать, что о любом неблагонадежном поставщике, с которым вы столкнулись, нужно обязательно сообщать в Реестр, т.к. в противном случае вам грозит ответственность по закону. Так, если контрагент не выполнил условия по договору или отказался заключать его, – это повод сообщить о нем в РНП. Сделать это предлагается двумя способами:

подготовить пакет документов на бумажных носителях, заверить подписью и печатью и отправить его вместе с сопроводительным письмом, в котором указан перечень бумаг;
оформить аналогичный пакет в электронном виде, заверив электронной подписью.

Сотрудники ФАС после получения документов должны их проверять и принять решение, на основании которого поставщика вносят или нет в Реестр. Обжалование положительного решения возможно только в судебном порядке, но выбыть из списка РНП можно не ранее чем через 2 года – таковы положения закона.

Стандартный пакет документов для подачи в РНП включает:

название, местонахождение юрлица, ИНН;
фамилия, имя, отчество руководителя, учредителей, членов и представителей исполнительного органа юрлица;
дата проведения закупки;
дата заключения договора – исполненного не должным образом или неисполненного.

Вся эта информация после проведения проверки и подтверждения фактов вносится в Реестр.

Как не попасть в РНП?

Чтобы не оказаться в списке недобросовестных поставщиков Реестра, компания должна:

в полном объеме выполнять процедуры экономических операций;
полностью выполнить все пункты заключенного договора;
на профессиональном уровне оформлять документацию.

Этапы выполнения проверки поставщиков

Регистрация юрлица. На первом этапе проверки этапе получают сведения из ЕГРЮЛ; данные о наличии процесса ликвидации или реорганизации; сведения о смене компанией налоговых служб (при смене места регистрации).
Юридический адрес компании. Адрес проверяется на массовость – т.е. число зарегистрированных там ИП и юрлиц., в т.ч. адреса бизнес-центров. Специалисты посещают здание по адресу, запрашивают у собственников документ, подтверждающий право использования поставщиком помещения.
Репутация и платежеспособность. В ходе дальнейших аудиторских действий специалисты получают и анализируют данных о судебных делах и исполнительных производствах, в которых фигурирует руководитель/представитель фирмы-поставщика.
Изучение статуса лиц, участвующих в сделке, на предмет их полномочий.

Полномочия поставщика: важные нюансы

Такой вопрос, как полномочия контрагента для выполнения им действий по поставкам, следует выяснить до заключения договорных отношений с ним – иначе за свои ошибки будет отвечать пострадавшая сторона. Наши специалисты обязательно выясняют:

имеет ли поставщик право совершать действия коммерческого характера;
кто имеет право действовать от имени фирмы;
есть ли особые условия или одобрение при совершении сделок.

Если не выяснить эти моменты и затем обнаруживаются нарушения или несоответствия, то все операции между двумя компаниями становятся недействительными. И ответственна за это компания, которая не провела проверочные мероприятия по полномочиям поставщика.

Документы, которые подлежат проверке

Перед началом сотрудничества, например, по госзакупкам, у контрагентов запрашивают стандартный пакет документов, который может быть расширен в индивидуальном порядке (например, можно запросить копии паспорта руководителя, карты с образцом его подписи и т.д.). Обычно запрашивают в виде копий:

Документ о гос. регистрации компании.
ИНН.
Пакет учредительных документов.
Документы, удостоверяющие полномочия руководителя или другого лица подписывать договоры.
Приказ/доверенность, которые наделяют сотрудников компании-поставщика правом подписывать счета-фактуры, накладные.

Отдельно стоит коснуться такого момента, как право подписи. Проверка нужна в таких случаях:

если подпись ставит руководитель – нужно запросить протокол или решение о его назначении и внимательно его изучить;
если подпись ставит лицо по доверенности – следует проверить правильность ее оформления и полномочия выдавшего ее лица.

Проверка поставщика цена

Доверенность проверяется по таким параметрам:

подпись доверенного лица;
дата выдачи и срок действия;
ее действительность – нет ли отзыва или отмены документа.

Три документа, которые непременно следует проверить у контрагента:

устав;
документы о назначении руководителя;
выписку из ЕГРЮЛ.

Выполняем полную проверку поставщиков в краткие сроки по оптимальным ценам

Наша компания предлагает услуги профессиональных юристов, аналитиков, экономистов для проверки будущих и настоящих контрагентов в любой сфере деятельности. Мы уверены: стоимость услуг несоизмерима с теми негативными последствиями, которые может принести сотрудничество с недобросовестным подрядчиком или другим нечестным деловым партнером.

Удар по репутации, потеря делового имиджа, с одной стороны – и серьезные убытки, вплоть до банкротства, с другой – вот к чему чаще всего приводят неблагонадежные контрагенты. Мы защитим вас и ваше дело от потенциальных неприятностей и предоставим всеобъемлющую объективную информацию, которая раскроет истинный облик поставщиков и других контрагентов. Присылайте заявку – мы готовы приступить к работе!

Незаконная смена директора

Рейдерские захваты бизнеса – довольно частое явление в России. Эффективно противостоять ему поможет аналитическая компания «Форсаж», которая более 15 лет работает в области экономической безопасности бизнеса. Задача юристов, аналитиков, экономистов и других сотрудников агентства – предупредить противоправные действия в отношении предприятия, а если они уже совершились – как можно эффективнее устранить их и минимизировать негативные последствия.

Почему возможна незаконная смена директора ООО

Цифровизация деятельности бизнеса несет в себе как положительные, так и отрицательные моменты. Перевод большинства регистрационных действий в виртуальную сферу открыли для нечестных дельцов новые возможности обмана и грабежа. Особенно если фирма небольшая, часто – без штатного юриста и тем более — сотрудника по экономической безопасности. Именно такие ООО все чаще становятся целью мошеннических действий, в результате которых выводятся активы, финансовые средства переводятся на другие счета и совершаются другие действия. Нередко законный руководитель компании до последнего не знает, что за его спиной мошенники сделали новую электронную цифровую подпись и вовсю распоряжаются предприятием.

Схемы противоправных действий

незаконная смена директора

1. От имени ООО делают поддельную доверенность, по ней без проблем получают новую ЭЦП – через нотариуса или оператора УЦ – на другого директора, а компанию используют для возмещения НДС, кражи денег со счетов, имущества и т.д.

Информацию о предприятии получить просто: многое есть в открытом доступе в интернете, в т.ч на собственном сайте, часть сведений можно получить, послав запрос для будущей сделки. Не так трудно получить и паспортные данные руководителя.

Следующий шаг – подача заявления в один из удостоверяющих центров для получения новой ЭЦП. Обычно у злоумышленника есть сообщник в таком УЦ, либо сам центр не отличается высокой квалификацией. Получив электронный ключ, преступник инициирует процедуру регистрации и через пять дней становится новым руководителем компании.

2. В компании два учредителя, один из которых решил незаконно сменить генерального директора, для чего сфальсифицировал заседание и решение Совета директоров. Подделанные документы он заверил у нотариуса, после чего изменил запись в ЕГРЮЛ и стал новым гендиректором. После этого мошенник начал выводить активы через подставные компании.

Самый неприятный момент в таких случаях то, что законный руководитель узнает о потере контроля над предприятием слишком поздно, когда формально он уже таковым не является. Государственные структуры – от банков и ФНС до МВД и судов – принимают такие дела как корпоративные споры, быстрых реакций по противодействию мошенникам от них ожидать не приходится. Пока проходят экспертизы, выносится решение суда, походят недели и месяцы, а преступники в это время делают свои темные дела.

Важно! В декабре 2019 года были приняты изменения в законодательстве в правовом подходе к оформлению решений участников ООО и АО. Согласно этому, такие решения должны обязательно нотариально заверяться (если участники не приняли сами другое решение). Однако эта норма еще не внедрена регистрирующими органами как повсеместная.

Возможна и такая ситуация: вы обнаруживаете, что в данный момент идет процесс незаконной смены руководителя. В этом случае эксперты безопасности советуют:

постоянно проверять состояние записей ЕГРЮЛ;
при выявлении незаконных действий в Реестре нужно тут же написать возражение и заблокировать изменения;
подать заявление в суд в виде возражения на исковое заявление;
отозвать электронную подпись;
затребовать историю ЭЦП для подачи в полицию;
обращение в полицию с заявлением о противоправном действии;
подать заявление в суд об отмене решения о смене руководителя;
обращение в банк, налоговую с информированием о незаконных действиях и потенциальных ошибочных данных в отчетности, сдаче поддельных документов.

Алгоритм действий при незаконной смене руководителя

захват ООО

Нужно следовать трем принципам: собрать доказательную базу, возобновить контроль над компанией, устранить последствия.

Получение всех данных у нотариуса, сотрудников УЦ и ФНС.
Обращение в полицию.
Оформление жалобы в орган регистрации.
Подача заявления в суд об отмене решения о смене руководителя.
Устранение последствий: пресечение вывода активов путем подачи заявления в Росреестр (чтобы приостановить процесс перехода прав собственности); уведомление банка, контрагентов, налоговой инспекции.

Меры защиты бизнеса от смены директора без согласия

Наши эксперты по экономической защите бизнеса рекомендуют следующие шаги по недопущению рейдерского захвата ООО.

Запретить регистрационные действия в ФНС. Нужно написать заявление в налоговую службу о запрете на рег. действия без нотариального заверения.
Запретить рег. действия в Росреестре. Аналогичное первому заявление – о том, что все сделки с недвижимым имуществом делать только в вашем личном присутствии.
Изменять процедуру смены руководителя в Уставе компании. Рекомендуется усложнить данный процесс, прописать четкий регламент процедуры и обратить внимание банка на это отдельным письмом.
Постоянный контроль ЕГРЮЛ. Рекомендуется ежедневно проверять реестр на предмет подачи каких-либо документов по вашей компании. Это возможно на сервисе налоговой службы, путем запроса на постоянный мониторинг в Реестр или на специализированных платных ресурсах.
Проверка компании на сайте судебных решений. Поддельный договор – лазейка для мошенников с целью опустошить ваши банковские счета.
Контроль почты – электронной и обычной. Присутствие по официальному юр. адресу и отслеживание входящей корреспонденции помогает заметить появление подозрительных писем от неизвестных. Они должны насторожить вас и подтолкнуть к проверке записей в ЕГРЮЛ и т.д.
Регулярный вход в личный кабинет налогоплательщика. Если вдруг не можете зайти – тут же выясняйте причину.

Помощь профессионалов имеет решающее значение

Как понятно из вышеизложенной информации, сменить директора ООО или другой компании незаконными методами для преступников не составляет особого труда. Но противостоять их действиям можно и нужно – для этого целесообразно заключить сотрудничество с профессионалами сферы экономической безопасности бизнеса. Аналитическое агентство «Форсаж» имеет 15-летний опыт работы в данной области и десятки успешных дел на счету.

Зная до мелочей схемы противоправных действий мошенников, специализирующихся на рейдерских захватах бизнеса, исключении законного руководителя из Реестра юрлиц и внесении в него другого лица, эксперты компании эффективно противостоят им.

Услуги агентства состоят

в юридическом представлении интересов клиентов в государственных органах, суде;
анализе, сборе данных, фактов и доказательств, подготовке и написании заявлений, запросов, писем в ЕГРЮЛ, банк, ФНС, МВД и др.;
содействии в эффективном устранении последствий неправомерных действий.

Вам не нужно будет вникать в сложности юридических действий, которые неизбежны в такой непростой ситуации, как незаконная смена директора. Общение с представителями гос. органов требует знания определенных нюансов и специфики их работы – лучше доверить его опытным специалистам.

Наши эксперты разработают стратегию и тактику защиты вашего предприятия, которая минимизируют риски подобных ситуаций в дальнейшем. Это касается и внесения изменений в Устав, которые исключат недостатки в процедуре смены руководителя, и практических рекомендаций, направленных на профилактику незаконных действий относительно вашего бизнеса. Свяжитесь с нами удобным способом, и мы начнем работать для вас в ближайшее время!

Анализ рисков экономической деятельности либо конкретных сделок

По результатам оказания данной услуги предоставляется аналитическая справка с описанием возможных правовых рисков при реализации бизнес-процессов или при заключении сделок с конкретным контрагентом (например, имеющим признаки фирмы – «однодневки»), а также с рекомендациями по устранению выявленных рисков. Своевременное выявление рисков позволит минимизировать возможность проверок со стороны правоохранительных, налоговых и иных контролирующих органов.

Читать статью Психолог Елена Ян рассказала о стрессоустойчивости и корпоративных спорах

Цена анализа рисков

Анализ рисков экономической деятельности либо конкретных сделок

индивидуально

Помощь при проверках со стороны правоохранительных органов

Каждый из предпринимателей рано или поздно сталкивается с проверками со стороны различных государственных органов – от налоговой службы до пожарного надзора и санстанции. Одной из наиболее серьезных является проверка ОЭБиПК (ОБЭП). От того, какие нарушения будут выявлены, насколько они серьезны, зависят последствия для компании в целом и для ее сотрудников в частности.

Наша компания в Москве предлагает помощь опытных юристов, экономистов, аналитиков, специализирующихся на сфере экономических и налоговых преступлений. Сопровождение ревизионного процесса грамотным и знающим адвокатом – залог того, что негативные последствия будут сведены как минимум наполовину.

Особенности проверки органами МВД

проверка ОЭБиПК защита

Структурно подразделения ОБЭП, а точнее – отделы и управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК, УЭБиПК) – входят в органы внутренних дел. Их задача – выявление лиц, совершивших экономические, налоговые и коррупционные преступления.

Если поступил запрос из данной организации – значит, к вам будут приходить оперативники по информации, что вы не выполняете или нарушаете законодательные нормы в бизнесе. Чтобы принять проверяющих во всеоружии, нужно помнить несколько правил и следовать рекомендациям юристов нашей компании.

Порядок в документации. Главное для любого бизнесмена, директора небольшой фирмы и крупной компании – изначально вести документацию строго в рамках хозяйственной деятельности предприятия. Никаких лишних, посторонних бумаг не должно быть в каждом отделе, начиная от бухгалтерии и заканчивая ИТ-отделом. Это же касается документов всех видов отчетности (кассовые чеки и т.д.), особенно если фирма занимается торговлей или логистикой. Каждый товар на складе должен при необходимости подтверждаться накладной или другим документом, в противном случае он может стать причиной проблем при проверке.
Личные ценности и деньги храните вне работы. Внезапный визит полицейских и выявление ими личных ценностей, денег в сейфе директора или главного бухгалтера – весьма неприятный момент. Вы должны доказать, что являетесь их владельцем. Лучше избежать подобного и не хранить такие предметы на работе.
Сразу звоните юристу. Нужно в первые же минуты визита проверяющих вызвать адвоката, который обеспечит защиту на каждом этапе проверки и избавит вас от большинства неприятных последствий. Для этого рекомендуем стать клиентом нашей юридической компании.

Как вести себя при проверке представителями ОЭБиПК?

Сотрудники отделов экономической безопасности имеют в своем арсенале набор определенных приемов и способов, которыми пользуются при общении с работниками проверяемых предприятий. Важно знать некоторые из них, чтобы не навредить себе же, а также основные принципы поведения.

Защита при проверке МВД

Законность запроса или требования. В документе, который предъявляют проверяющие, должны быть четко указаны все статьи и нормы закона, по которым осуществляется проверка. В противном случае запрос будет неправомерным, и вы имеет полное право отказать в предоставлении документов – изложив доводы в письменном виде.
Информация о проверяющих. Обязательно зафиксируйте данные о ревизорах, переписав их из служебных удостоверений. Также перезвоните в подразделение, приславшее сотрудников, и уточните их полномочия. Тут же следует сообщить о проверяющих руководителям своей компании.
Вежливость и корректность. С полицейскими ОЭБиПК (ОБЭП) следует вести вежливо, корректно, не препятствовать и не мешать их действиям. Даже если проверяющие ведут себя жестко и грубо, не нужно реагировать – это один из приемов, чтобы спровоцировать эмоциональную реакцию и получить желаемую информацию. Нужно предоставлять документы, которые просят, пускать в кабинеты, склады, открывать хранилища, сейфы и т.д. При этом обязательно контролировать, чтобы документация, компьютерная техника, другое изымаемое имущество были точно и полностью зафиксированы в протоколе проверки. А если у вас потребуют бумаги, в которых содержится коммерческая тайна компании и которые можно получить лишь по санкции прокурора, – предоставьте их. Адвокат затем обжалует такие действия как незаконные, если не был предъявлен соответствующий документ.
Не говорить лишнего. При общении с оперативниками самое важное – не сказать им ничего лишнего, как говорится – не сболтнуть того, чего не надо. Лучше отвечать только на заданный вопрос, не распространяясь на сопутствующие темы. Желание показать свою осведомленность о работе компании, ее тайнах, деловых связях может сработать против нее и вас лично. Так ненароком можно сообщить важные сведения, поэтому разумное молчание при проверке – на вес золота.
Понятые обязательны! Все процессуальные действия в ходе проверки должны выполняться только в присутствии понятых.

Как скажется проверка ОЭБиПК на компании, руководителе и сотрудниках

Проверка предприятия по вектору экономических и налоговых преступлений – это неизбежная приостановка работы, т.к. изымается бухгалтерская и другая документация, компьютеры, на продукцию накладывается арест и т.д. А учитывая, что срок проверки является значительным, то ситуация не очень приятна. Нередко оперативники затягивают срок возвращения изъятого, и тут особенно нужна помощь юриста: он обжалует действия полицейских и поможет принудительно вернуть имущество.
Результаты ревизии финансово-хозяйственной деятельности предприятия сотрудниками ОЭБиПК могут быть разными: от административного до уголовного производства, в зависимости от тяжести и масштабов выявленных нарушений. Основную ответственность за них несет руководитель компании – директор или гендиректор. Так, если доказаны факты неполной уплаты налогов или уклонение от их уплаты, чаще всего налагается штраф. При уплате штрафа и погашении недоимки дело, как правило, прекращается.

Если же выявляются факты более тяжелых правонарушений (мошенничество, подделка документов, многомиллионные недоимки по налогам и сборам в бюджет и т.п.), без уголовного дела и СК не обходится. Весь удар в этом случае приходится на руководителя компании, т.к. именно он подписывает все документы и санкционирует деятельность. Однако и здесь опытный юрист может снять обвинения – полностью или частично.

Ответственность по итогам ревизии могут нести и другие должностные лица компании.

Главный бухгалтер. Финансовая деятельность предприятия ведется под непосредственным руководством главбуха, поэтому он несет ответственность наряду с руководителем.
Заместители директора, в т.ч. коммерческий и т.п. На время отсутствия директора (командировка, больничный лист) его замы ставят подписи на документах – т.е. несут отвечают за деятельность.
Сисадмин, руководитель ИТ-отдела: им может грозить ответственность за установку нелицензионного ПО, если такой факт доказан.
Руководство дочерних компаний, филиалов — если доказаны правонарушения деятельности данных подразделений.

Обеспечим профессиональное юридическое сопровождение проверки ОЭБиПК (ОБЭП)

Чтобы визит полицейских из отдела экономической безопасности не стал для вас шоком с далеко идущими последствиями, позаботьтесь о защите своего бизнеса заранее. Юристы нашей компании возьмут на себя сопровождение каждого этапа процедуры, представляя и отстаивая интересы клиента на высоком профессиональном уровне. 15-летний опыт работы в данной сфере, высокая квалификация и знания наших сотрудников станут тем надежным щитом, который оградит вас и ваш бизнес от незаконных действий полицейских, обеспечит строго правовое поле их работы и минимизирует негативные последствия проверки. Присылайте заявку на сайте, по электронной почте или закажите обратный звонок для связи с нами.

Оперуполномоченный ОБЭП: должностные обязанности и полномочия

ОБЭП (правильная аббревиатура – ОЭБиПК – отдел экономической безопасности и противодействия коррупции) принято расшифровывать как отдел по борьбе с экономической безопасностью.

оперуполномоченный обэп

Сотрудники отдела выполняют разнообразные функции, большая часть которых направлена на противодействие экономическим преступлениям.

Структурная подчиненность

Находится отдел под руководством Министерства внутренних дел РФ. Обеспечивает функции МВД по реализации и выработке государственной политики, а также правовому и нормативному урегулированию в области экономической безопасности всего государства. Выполняет различные иные функции согласно Положению о Департаменте, а также согласно нормативным правовым актам МВД РФ.

ОБЭП состоит под юрисдикцией ГУЭБиПК МВД России (расшифровывается как Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ). Это самостоятельное подразделение, входящее в Центральный аппарат МВД. Выполняет функции главного оперативного подразделения по борьбе с налоговыми, а также экономическими преступлениями.

Функции отдела

Основные функции, которые выполняет отдел, а также его сотрудники:

выявление угроз для экономической безопасности страны в пределах компетенций МВД;
разработка мер по нейтрализации угроз;
участие в проведении разработок программ федерального уровня по противодействию преступлениям;
проведение организации мероприятий по выявлению, пресечению, предупреждению, а также раскрытию самых опасных международных, межрегиональных экономических или налоговых преступлений в предпочтительных сферах экономики;
борьба с преступлениями против государственной власти, интересов госслужбы, органов местного самоуправления;
предупреждение, пресечение и выявление наиболее резонансных налоговых и экономических преступлений;
проведение профилактических мероприятий, направленных на защиту любых форм собственности от преступной деятельности с целью обеспечения благоприятных условий для развития сферы предпринимательства и инвестирования;
проведение документальных проверок, а также ревизий, основная цель которых – пресечение, выявление, раскрытие налоговых и экономических преступлений, которые носят международный характер, а также характер региональный;
в рамках компетенций организация борьбы с легализацией финансовых средств или другого имущества, которые получены преступным путем;
в рамках компетенций участие в организации борьбы с финансированием экстремизма, терроризма, прочей противоправной деятельности.

оперуполномоченный обэп обязанности

Сотрудники отдела

Сотрудниками данного подразделения являются оперуполномоченные люди. Чаще всего их можно увидеть одетыми не по форме. Они приходят в компанию, аргументируя свой визит жалобой от клиента. Массовая инициированная органами свыше проверка может произойти в любой компании.

Основанием для проверки может быть один из 4 пунктов:

подозрение в совершении уголовного преступления компанией или сотрудником компании;
проведение профилактических мероприятий во избежание совершения правонарушения экономического характера;
проверка деятельности государственной налоговой инспекции на примере конкретной компании;
«наезд» конкурентов.

Последний пункт означает, что данные сотрудники не являются официальными оперуполномоченными, следовательно целью подставных проверяющих будет получение информации о деятельности компании, ее клиентах, данных о продажах, прибылях, а также прочая конфиденциальная информация. В случае такого визита необходимо незамедлительно сообщать в вышестоящие органы МВД.

Чтобы понимать, входят ли действия сотрудника, «навестившего» компанию с целью проведения проверки, в рамки закона, нужно знать, чем занимается оперуполномоченный ОБЭП.

В его обязанности входит:

осуществление комплекса предупредительно-профилактических мероприятий по выявлению и постановке на учет лиц, которые ранее были судимы за различные преступления, а также лиц, склонных к преступлениям уголовного толка и различным нарушениям экономического характера;
планирование работы, ведение журналов учета, картотек, фотоальбомов осужденных ранее и прочих лиц, подозреваемых или представляющих интерес для следствия и оперативных действий, проживающих или работающих (появляющихся) на территории, находящейся под наблюдением;
иметь агентурные связи;
организовывать контроль и наблюдение за теми людьми, которых взяли на учет, или которые находятся под надзором;
участвовать в рассмотрении заявлений от граждан о преступлениях;
принимать в рамках компетенций меры, сопутствующие раскрытию преступлений, которые совершены в текущем году или ранее;
контролировать людей, склонных к совершениям преступлений, а также места скоплений криминальных личностей;
участвовать в сборе вещественных доказательств;
совершать мероприятия по раскрытию преступлений прошлых лет;
совместно с другими работниками участвовать в выявлении лиц, совершивших преступление, обозревать материалы и вещдоки (пример – фальшивая купюра в сдаче);
учитывать и анализировать совершенные противоправные деяния (преступления);
вносить предложения по предупреждению преступлений или устранению причин для их совершения.

проверка кусп оперуполномоченным обэп

Должностные обязанности оперуполномоченного ОБЭПа очень схожи с обязанностями оперуполномоченного МВД. Однако во всей работе прослеживается экономическая специфика. Основные проблемы, с которыми сталкиваются оперы, это – сбыт фальшивых денег, подделка денежных знаков, документов, дача взяток в различных размерах, подлоги, выявление фактов незаконного предпринимательства и многие другие, связанные с экономической сферой действия.

Кроме перечисленных выше обязанностей, сотрудники ОБЭПа занимаются:

проверками заявлений, поступающих от граждан;
работой по подбору и вербовке кандидатов в агентурную сеть;
взаимодействием с различными исправительными органами;
проведением выездов и бесед на тему экономической безопасности;
повышением своего профессионального уровня;
участием в проведении оперативных совещаний, коллегий, подведениях итогов, плановых основных оперативных мероприятиях;
подготовкой отчетности.

Когда приходит ОБЭП

Чаще всего сотрудники дано службы приходят проводить проверку в компанию после того, как поступила жалоба с указанием ведения незаконной деятельности. Такая жалоба может быть подана как от недовольного сервисом клиента, так и от конкурента, который хочет остаться в выигрыше.

Оперуполномоченный ОБЭПа в данной ситуации может прийти не по форме, одетый в гражданскую одежду. Проведя какое-то время среди простых покупателей, совершит покупку товара и услуги, а уже по факту покажет удостоверение и попросит предъявить определенные документы.

Что делать компаниям, если проверяющие все же пришли? Не стоит впадать в панику. Если фирма уверена, что работает честно и не занимается теневыми схемами, то проверке будет сложно выявить факты правонарушений.

В этой ситуации необходимо четко и вежливо выполнять все требованиям проверяющих. Люди, работающие в такой структуре, не терпят возражений, с радостью цепляются к любому слову и ищут подвох в каждой фразе. Однако необходимо также знать и свои права.

оперуполномоченный обэп зарплата

Если оперуполномоченный ОБЭПа письменно заполняет какие-либо документы, нужно вежливо, но настойчиво просить дать прочитать их. Указанное неверно название фирмы, вида собственности, деятельности, неверно поставленная дата – любая ошибка может стоить бизнесу его будущего, а владельцам – свободы. Чтобы избежать неприятностей в будущем, такие ошибки необходимо исправлять тут же, на месте, вежливо настаивая на своем.

Оперуполномоченный ОБЭП обязанности должен выполнять только в рамках закона. Например, если компанию просят раскрыть коммерческую тайну, аргументируя просьбу словами и не подтверждая документально, то руководство имеет полное право отказать в этой просьбе. Коммерческая тайна может быть раскрыта только по получении соответствующего распоряжения от прокурора. Выдают такие письма редко, для получения разрешения должны быть весьма серьезные причины – большие теневые схемы, сторонние доказательства незаконной деятельности, полученные от проверенных лиц.

Важно знать

Это сложная, изобилующая нюансами работа. Оперуполномоченным ОБЭП вменено в обязанности выявление налоговых правонарушений, но привлечение лица к административной или налоговой ответственности в полномочия данной структуры и ее сотрудников не входит.

оперуполномоченный обэп на транспорте

Соответственно, по факту выявления совершенного налогового преступления комиссия обязана передать документы и соответствующие данные в налоговые органы Государственной налоговой инспекции. А после этого уже налоговая уполномочена привлекать лица на основании материалов, переданных ОБЭПом, к административной и прочей ответственности.

Полномочия оперуполномоченного ОБЭП не могут выходить за рамки законодательства РФ. По факту выявления нарушений сотрудником своих обязанностей или превышения полномочий пострадавшее лицо вправе подать жалобу в суд или вышестоящую инстанцию.

Задачи в области налогов

В зависимости от поставленной задачи оперуполномоченный ОБЭП обязанности свои выполняет в установленный срок и согласно требованиям. К примеру, в области налоговых экономических преступлений задачами являются:

выявление, а также предупреждение и пресечение различных налоговых и разных других экономических преступлений;
обеспечение безопасности для деятельности различных отделов государственных налоговых инспекций, их защиты от противоправных действий при исполнении служебных обязанностей;
предупреждение, а также выявление и последующее пресечение коррупции в органах ГНИ.

ОБЭП на транспорте

Кроме работы с офисными сотрудниками, служащим данной структуры часто приходится проверять транспортную отрасль на предмет совершения незаконных сделок. Примером могут служить незафиксированные перевозки товаров, грузов, неучтенная перевалка. Теневые схемы в этой отрасли встречаются достаточно часто, однако для их выявления сотрудникам приходится потратить значительное количество времени.

чем занимается оперуполномоченный обэп

Оперуполномоченный ОБЭП на транспорте часто расследует недостачи. Товар, который не доехал до пункта назначения, мог быть как потерян, так и продан нерадивыми сотрудниками с целью получения наживы. В случае выявления правонарушения старший оперуполномоченный ОБЭП направляет результаты проведенных рейдов в вышестоящие органы.

КУСП – это книга учета сообщений о преступлениях. На основании заявлений, поступающих от граждан, ведется учет противоправных деяний. Проверка КУСП оперуполномоченным ОБЭП проводится на основании проведенного ранее расследования. Если в компанию пришло письмо, в котором указана данная аббревиатура, то, кроме 4 букв, письмо должно содержать основания, опираясь на которые, компанию просят предоставить различные данные. Данная проверка является доследственной, проводится она на основании ст. 144-145 УПК РФ. Результаты проверки заносятся именно в этот журнал. Следовательно, как таковой проверки, которая носит такое название, нет, но аббревиатура получила широкое распространение.

Условия работы и оплата

График работы формально считается классическим – 5 дней в неделю, с понедельника по пятницу, с 8:00 до 17:00, с перерывом на обед. Однако на самом деле ненормированно работает оперуполномоченный ОБЭП. Зарплата для данной категории сотрудников в разных регионах варьируется, входят в оплату различные надбавки за переработки, отработанный стаж, условия работы. В каждом субъекте федерации могут быть свои уровни заработной платы.

Подробности работы

Несмотря на большое количество статей о деятельности данной структуры, редко встречается информация о том, чем занимается оперуполномоченный ОБЭП. Статья, которую можно найти на информационных ресурсах соответствующей тематики, может содержать перечень обязанностей или основ поведения при встрече с сотрудниками ОБЭПа.

чем занимается оперуполномоченный обэп

Функциональные обязанности, права, ответственности сотрудников структуры – такая информация не разглашается. О работе обэповцев чуть ли не слагают легенды, их деятельность обрастает слухами. Сами же сотрудники, по вполне понятным причинам, о своей работе не распространяются, дабы не привлечь к деятельности отдела излишнего интереса.

Оперуполномоченный ОБЭП, выполняя свои обязанности, не отчитывается о правомерности своих действий, при этом следуя законам, которые ее регламентируют. Вполне понятно, что деятельность структуры, а также методы, которыми она пользуется, обрастают слухами.

В действительности каждый опер, будучи патриотом своей страны, четко исполняет свои обязанности. Есть люди, которые совершают должностное преступление, но ответственность за оное неминуемо настигнет нарушителя. Оперуполномоченный ОБЭП, который в своей работе руководствуется только законными мотивами, будет достойным сотрудником. Стоя на защите экономических интересов страны, сотрудники данного подразделения несут службу такой же важности, как и патрули полиции.

Источник https://moluch.ru/archive/334/74481/

Источник https://ecbezop.ru/

Источник https://businessman.ru/operupolnomochennyiy-obep-doljnostnyie-obyazannosti-i-polnomochiya.html